Регулярные денежные переводы на карту могут стоить украинцам 34 тысяч гривен. Как передает Телеграф, если на счет поступает более 50 переводов в месяц — налоговая может расценить это как незарегистрированную предпринимательскую деятельность. Под особым контролем — онлайн-продажи через платформы OLX, Prom и другие.
Как работает контроль от Украины
Как выяснилось, ГНС Украины отслеживает такие операции не через банки, а через фискальные чеки, информация с которых попадает в централизованную систему учета — СОД РРО. По ним видно, кто получил деньги, за что и в какой сумме.
Масштабы проверок
С 1 марта 2025 года было зафиксировано более 1,4 млн переводов на сумму 1,6 млрд грн. В поле зрения налоговиков попали свыше 11 000 украинцев. Среднее количество переводов на одного человека — около 127, средняя сумма — 1142 грн.
Кто сейчас в зоне риска
Под угрозой штрафов — частные продавцы, которые ведут систематическую торговлю без регистрации ФЛП, а также получатели доходов на международных площадках вроде OnlyFans.
Юристы рекомендуют: если вы занимаетесь продажами регулярно — зарегистрируйтесь как ФЛП. ГНС имеет право вызывать на допрос, начислять штрафы и требовать объяснений даже при отсутствии жалоб от клиентов.
Напомним, металлолом на миллионы: почему Украина массово продает сырье за границу.
