Национальный банк Украины планирует создать специальный реестр лиц, причастных к финансовым махинациям через банковские счета. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в интервью изданию “NV Бизнес”.
Кто будет внесен в реестр в 2025 году
В черный список попадут те, кто продавал свои персональные данные или предоставлял банковские карты для мошеннических схем и отмывание денег чиновников и бизнесменов. В реестр включат предпринимателей, у которых выявят факты мискодинга — некорректного указания кодов финансовых операций с целью обмана системы.
Как будет работать новая система
Ведение реестра возьмет на себя НБУ, а его наполнение поручат банкам и поставщикам платежных услуг. Попадание в список не приведет к полному отключению клиентов от финансовой системы, но для них введут ограничения на переводы средств сверх установленных лимитов. Подозрительные лица получат дополнительные ограничения.
На самом деле касается каждого
Олийник отметил, что проблема касается не только людей в трудной жизненной ситуации, но и молодежи, которая сознательно продает свои данные, не задумываясь о последствиях для будущего.
Цель нововведения — усиление защиты финансовой системы Украины и ограничение возможностей для отмывания денег через недобросовестных клиентов банков.
Ранее стало изветно, когда в Украине повысится минимальная зарплата: прогноз НБУ на 2026 год.
