Правительство Украины утвердило законопроект, который позволит налоговой собирать информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц.
Цель инициативы — привести украинское законодательство в соответствие с европейскими нормами.
Новый порядок: единый реестр и обязанности банков
Законопроект предусматривает создание централизованного реестра, содержащего данные о банковских счетах и сейфах граждан. Его будет администрировать Налоговая служба. Банки и небанковские финансовые учреждения обязуются передавать информацию об открытии, закрытии и изменении статуса счетов или электронных кошельков.
Планируется создание отдельного реестра конечных бенефициаров трастов и других аналогичных образований с обязательным механизмом верификации данных.
Усиление финансового контроля от власти
Проект вводит правовой статус для информаторов — лиц, сообщающих о финансовых нарушениях. Им гарантируется защита персональных данных и право на бесплатную юридическую помощь.
Часть реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility, в рамках которой Украина получает финансовую поддержку от ЕС. Законопроект направлен на повышение прозрачности финансовой системы и приведение ее в соответствие с европейскими стандартами. А также борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Напомним, что в Украине стартовала новая таможенная система по европейским стандартам.
